董事會及功能性委員
董事會
一、董事會多元化：
本公司董事會由九席董事(含四席獨立董事)組成，整體而言已具備營運判斷、會計及財務分析、經營管理、危機處理能力、產業知識國際市場觀、領導及決策能力，具備產業經驗和專業知識，並跨足多項產業領域且有互補能力。本公司董事具有多元化面向、互補及落實情形，並已符合「上市上櫃公司治理實務守則」第20條載明之標準，本公司已設置審計委員會，藉以強化公司治理，未來仍視董事會運作、營運型態及發展需求調整多元化方針，包括但不限於基本條件與價值、專業知識與技能等二大面向之標準，以確保董事會成員應普遍具備執行職務所必須知識、技能及素養，而本公司現任董事會成員多元化政策及落實情形如下：
- 營運判斷能力。
- 會計及財務分析能力。
- 經營管理能力。
- 危機處理能力。
- 產業知識。
- 國際市場觀。
- 領導能力。
- 決策能力。
本公司董事會現任九席董事(含四席獨立董事)，女性占全體董事成員11%，平均年齡60歲；男性成員占89%，平均年齡57歲。全體董事成員平均年齡57歲。
二、董事會獨立性：
董事會獨立性方面而言，本公司董事會由九席董事(含四席獨立董事)，除董事長蔡政憲與董事張翠如間具有二親等以內之親屬關係；獨立董事四席，符合證券交易法第14條之2，人數不得少於二人，且不得少於董事席次五分之一之規定；董事間亦有超過半數之席次，並未具有配偶、二親等以內之親屬關係，故無違反證券交易法第26條之3第3項及第4項規定之情事。
審計委員會
本公司審計委員會由四位獨立董事組成，主要協助董事會監督公司在會計、稽核、財務報導流程及財務控制上的品質，並將評估結果提交予董事會討論。經董事會委任本公司獨立董事林丕容先生、獨立董事莊富鈞先生、獨立董事Steven Ling先生及獨立董事林坤明擔任第一屆「審計委員會」委員，各獨立董事簡歷及專業資格已揭露於董事會敘明，每季至少召開一次會議，任期自2025年6月3日起至2028年6月2日止。
薪資報酬委員會
一、本公司之薪資報酬委員會委員由四位獨立董事組成。本公司薪資報酬委員會以善良管理人之注意，忠實履行下列職權，並將所提建議提交董事會討論：
- 訂定並定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
- 定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬。
二、本屆委員任期：民國114年06月05日起算至本屆董事會任期屆滿日止。
利害關係人
| 利害關係人類別 | 利害關係人對公司的意義 | 溝通管道/頻率 |
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| 股東與投資人 | 關注財務、經濟績效，重視本公司營運策略與永續發展，為保障股東權益，公平對待所有股東，公司各項資訊及時充分揭露且公開透明，與股東及其他利害關係人進行良好溝通。 |
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| 員工 | 員工為公司重要資產，不僅是公司創新研發與提升競爭力的關鍵，同時具有對企業的向心力與認同感，亦是實踐永續發展的基礎。
訊聯細胞智藥致力打造友善職場環境，給予優質的薪酬福利，支持員工專業成長，持續追求工作與生活的雙贏平衡。 |
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| 客戶 | 重視智慧財產權與夥伴策略及布局，此為訊聯細胞智藥最重要的研發與商業資產，雙方密切合作，共同投入全球外泌體產品市場開發。 客訴信箱 : service@bionettx.com |
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| 供應商與委託廠商 | 公司產品仰賴供應商提供穩定之原物料及服務，透過緊密合作與良好的雙向溝通，共同追求企業永續經營及成長。 |
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| 政府機關 | 關注公司財務是否健全、法令遵循情形、維護投資人權益，監督本公司治理，要求適時回應影響社會觀感與輿情事件。 |
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| 新聞媒體 | 配合公司發展，定期發佈新聞與媒體交流企業營運成果與發展動向。 |
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防範內線交易
為保障股東平等，使投資者能公平取得公司資訊，以及避免內部人為自己獲取不當得利，本公司訂定「防範內線交易之管理暨內部重大資訊處理」、「道德行為準則」，規範及禁止公司董事、監察人、經理人或員工等內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券而獲利。
